TIPOS DE
CONSULTAS

Libera el potencial de la información según tus necesidades y anticípate para evitar riesgos ocultos que puedan comprometer tu estabilidad empresarial o personal.

Perfil de empresas

Realiza negocios de forma segura

  • Conoce la situación fiscal y antecedentes.
  • Identifica empresas en listas negras (Art. 69b del Código Fiscal de la Federación).
  • Valida información general de tus clientes y proveedores usando su RFC.
  • Validación de antecedentes legales en materia (civil, laboral y penal).
  • Conoce el nivel de percepción sobre la calidad del servicio que tienen otros clientes de tus proveedores.
  • Valida internacionalmente antecedentes penales, delitos e investigaciones en curso para las empresas.
  • Valida internacionalmente antecedentes penales, delitos e investigaciones en curso de los representantes legales y socios.
  • Identifica cualquier nota o publicación en buscadores que tenga que ver con delitos patrimoniales, fraudes, lavado de dinero, etc.
Perfil de empresas
Perfil de personas físicas

Perfil de PERSONAS FÍSICAS (O CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL)

PROTEGE TUS OPERACIONES DE COMPRA-VENTA, RENTA, Y/O CONTRATACIÓN

  • Valida datos generales y antecedentes a través de su RFC o CURP.
  • Consulta el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT.
  • Identifica antecedentes penales, civiles y laborales validando su situación ante los tribunales del poder judicial.
  • Verifica su CURP ante el Registro Nacional de Población (RENAPO).
  • Comprueba su perfil reputacional.
  • Valida en buscadores de medios digitales cualquier publicación relacionada con fraudes o delitos
  • Valida de vehículos, multas, licencias y curp del conductor.

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